60億美元國際洗錢案 7嫌5人落網

作者: PTS | 公共電視 – 2013年5月29日 下午8:00

設在哥斯大黎加的虛擬貨幣經營商__自由儲備銀行、涉嫌協助犯罪集團進行洗錢、金額高達60億美元,將近新台幣一千八百億,可能是全球最大規模的國際洗錢案。目前7名嫌犯已經有5人落網。

自由儲備銀行是位在哥斯大黎加的虛擬貨幣交易網站,這家公司透過複雜的系統,讓全球1百萬的客戶得以採取匿名方式進行匯款交易,不受各國政府監管。從2006年這家公司成立以來,每年的交易超過1萬2千筆,7年來累計金額高達60億美元,超過新台幣1798億,是到目前為止全球國際洗錢案件中犯罪金額最大的一次。在美國等17個國家的執法單位通力合作下,已經將五名嫌犯繩之以法,但有兩人在逃。

紐約南區聯邦檢察官 巴拉拉

今天我們要宣佈美國破獲一件

可能是史上最大的國際洗錢案

我們控告自由儲備銀行

7位主管跟員工操控位元幣

自由儲備銀行的創辦人是美國人布多夫斯基,後來取得哥斯大黎加國籍。顧客可以向自由儲備銀行購買線上貨幣LR,再跟其他LR使用者交易。由於從這個系統取得帳號容易,不用提供真實身份,手續費僅1%,再加付75美分的保密費,就能確保交易不被追蹤。因此淪為網路犯罪溫床。

紐約南區聯邦檢察官 巴拉拉

自由儲備銀行提供顧客

從事犯罪活動的管道

受到詐欺犯 駭客走私客的喜愛

利用這個虛擬貨幣進行的犯罪活動,五花八門,從信用卡詐欺,毒品走私、電腦駭客到兒童色情業都有。為了防堵類似的犯罪管道,美國將對虛擬貨幣加強監管,美國財政部也將虛擬貨幣列為貨幣匯兌業務,要求業者必須遵守反洗錢規定,同時要向金融犯罪執法網註冊。

記者陳秋玫 報導

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